Zákonné povinnosti realitního makléře
V České republice jsou opatření proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu upravena domácí a evropskou
legislativou.
Základním prvkem tuzemské legislativy je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (neboli takzvaný AML zákon).
Tento zákon již více než 10 let upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při uplatňování opatření proti praní špinavých peněz (dále AML opatření).
AML zákon se skládá ze sedmi částí:
- část první: Úvodní ustanovení (§ 1-§ 6),
- část druhá: Základní povinnosti povinných osob (§ 7-§ 29b),
- část třetí: Činnost úřadu a dalších orgánů (§ 29c-§ 37),
- část čtvrtá: Mlčenlivost (§ 38-§ 40),
- část pátá: Přeshraniční převozy (§ 41-§ 42),
- část šestá: Přestupky (§ 43-§ 53),
- část sedmá: Společná a závěrečná ustanovení (§ 54-§ 59).
